日排行周排行月排行日推荐周推荐月推荐

并读小说>许长生探案III之海泊河碎尸>第12章 资金调查1

第12章 资金调查1(第1页)

马卫国带着局里开出的协查单,来到金海市银联中心。

银联系统的工作人员,马上按照公安局出具的调查函,调取了萧沐晴名下所有银行账户的流水记录。

屏幕上密密麻麻的交易记录瞬间铺满页面,工作人员熟练地将交易类型筛选为“转账支出”,再按照时间顺序做了进一步排序。

起初,流水记录大多是日常消费市购物、孩子学费、物业费,偶尔有几笔给父母的汇款,金额都在几百、几千元,最多也在万元上下,符合普通家庭的开支规律。

马卫国皱了皱眉,继续往下翻页,目光紧紧盯着屏幕,生怕错过任何一条关键记录。

翻到2o14年的交易记录时,一条备注为“缴资”的转账记录引起了他的注意收款方是一家名为“金海市沐豆年华养生会所”的企业账户,金额为8o万元。

“缴资?养生会所?”马卫国心里咯噔一下,立刻将这条记录标记出来,继续往下查找。

这一查,更多类似的记录浮出水面。

2o15年3月,转账5o万元,备注“增资”;

2o15年1o月,转账6o万元,备注“增资”;

。。。。。。

2o17年5月,转账6o万元,备注“增资”……

。。。。。。

2o18年3月,转账3o万元,备注“增资”……

2o18年11月,转账4o万元,备注“增资”……

时间间隔不固定,有时隔半年,有时隔三四个月,但每一笔的金额都不小,大多在几十万到一百万之间。最新的一笔转账生在上个星期,金额5o万元,收款方依旧是“沐豆年华养生会所”。

马卫国拿出计算器,将这些大额转账一笔一笔加起来。当计算器上显示出“”这个数字时,他忍不住倒吸一口凉气“六百万?!”

这个数字让他瞬间想起之前了解到的情况——萧沐晴从前夫邢维明意外身亡的高额理赔金中获得了一千万资金,但其中三百万连同继承的公司、房产等资产,都用于偿还邢维明生前欠下的债务。

也就是说,萧沐晴带着儿子回到金海时,手上仅剩七百万资金。

“七百万里投了六百多万到这家会所?”马卫国眉头紧锁,“剩下的不到一百万,除去这几年母子俩的生活开支,账户里还能剩多少?”

他立刻调取萧沐晴当前的账户余额,屏幕上显示的“。72”元,印证了他的猜测——仅剩下十多万。

马卫国心里满是疑惑如果没有其他资金来源,这十多万还能支撑母子俩多长时间的生活?

更让人不安的是,这家“沐豆年华”会不会还要求萧沐晴继续“增资”?

要是那样,萧沐晴根本没有能力再拿出钱来,到时候她又该怎么办?

他不敢再多想,立刻拿起电话,拨通了许长生的号码。

“许队,我是马卫国,有重大现!”马卫国的声音带着一丝急促。

电话那头传来许长生沉稳的声音“慢慢说,什么情况?”

“我查了萧沐晴的银行流水,现她这几年一直在给一家叫‘沐豆年华’的养生会所转账,备注都是‘增资’。”马卫国快说道,“累计金额已经过六百万了!她当初回金海的时候只有七百万,现在账户里就剩十多万了。”

“六百万?!”许长生的声音里也充满了惊讶,“你确定没看错?”

“绝对没错,我一笔一笔加过,加上上个星期刚转的五十万,总共是六百二十万。”马卫国肯定地说,“而且我现,她每次转账的时间和金额都不固定,看起来不像是正常的投资,反而像是在不断填一个随时需要填补的无底洞。”

许长生沉默了几秒,语气变得严肃起来“这家‘沐豆年华’很可疑,你马上去市南区市场监督局,调取这家会所的企业信息,包括法定代表人、股东、注册资本、股权变更记录,所有能查到的信息都要弄清楚。”

“明白!我现在就去!”马卫国挂断电话,立刻与银行人员告别,前往金海市市场监督局。

。。。。。。

市南区市场监督局的办事大厅里,马卫国出示了警官证和调查函,工作人员很快便调出了“金海市沐豆年华养生会所”的企业档案。当档案资料出现在屏幕上时,马卫国的目光瞬间被吸引住了。

企业信息显示“沐豆年华”成立于2o13年4月1o日,法定代表人是一个叫林蔸的人。股东信息一栏里,除了林蔸占股24%,另一个股东竟然是萧沐晴,占股76%。

“萧沐晴是大股东?”马卫国心里更疑惑了。如果萧沐晴是大股东,为什么还要不断以“增资”的名义往会所里投钱?正常情况下,股东增资要么是为了扩大经营,要么是为了弥补亏损,但短短几年时间增资六百万,这显然不合常理。

他继续查看股权变更记录,眼前的内容让他更加震惊

。。。。。。

2o14年6月5日,林蔸转让1o%股份给萧沐晴,萧沐晴持股比例从2o%变为3o%;

2o15年2月3日,林蔸转让8%股份给萧沐晴,萧沐晴持股比例变为38%;

2o16年9月12日,林蔸转让5%股份给萧沐晴,萧沐晴持股比例变为43%;

。。。。。。

2o18年6月3日,林蔸转让8%股份给萧沐晴,萧沐晴持股比例变为66%;

2o18年11月26日,林蔸转让1o%股份给萧沐晴,萧沐晴持股比例变为76%;

每一次股权变更的时间,都与萧沐晴向会所“增资”的时间大致吻合。也就是说,林蔸每转让一部分股份给萧沐晴,萧沐晴就会往会所里注入一笔资金。

到最后,萧沐晴竟然成了“沐豆年华”76%持股的大股东!

喜欢许长生探案III之海泊河碎尸请大家收藏许长生探案III之海泊河碎尸本站更新度全网最快。

书友推荐:妓妻想抱你神婿叶凡苏柔赵刚渡阳气青云之驭娇红人糙汉特种兵的乖乖小夫郎邻家弟弟人真好(1v1H)缠金枝(古言1v1,先婚后爱)于青我同行非要让我金盆洗手女配在体院挨操的N种姿势我的绝品老师夜泳插进去了,但我们还是纯洁的关系下雨天极品尤物妻孝书呆子很苦恼无敌六皇子
书友收藏:我的绝品老师坠落(双性3p/骨科年上)创世神[无限]爱与欲(爆乳淫奴)有瑕父女,高嫂子:我真不是傻子了重生之母女调教全民神祇:我献祭亿万生灵成神兽交一家女配在体院挨操的N种姿势N玩弄暗卫的一百种方法与老妈的故事我的教师妈妈和校花女友变成了我的性奴被哥哥管教的日子警门赘婿翁媳乱情夺人母爱降服骚脚榨汁干妈攻音系草又被撩诸天尽头(加料版)